FBI bahas masalah korupsi dengan Amerika Latin
totosgp

FBI bahas masalah korupsi dengan Amerika Latin

Pengarang: Matteson Ellis

FBI bahas masalah korupsi dengan Amerika LatinVersi asli dari posting ini ditulis dalam bahasa Inggris. Terjemahan ke dalam bahasa Portugis tidak dibuat oleh penulis.

Pada Mei 2019, kepemimpinan kampanye anti-korupsi FBI di Amerika Latin berbicara kepada audiens yang terdiri dari para profesional di bidang kepatuhan di Kongres Internasional Kepatuhan di Brazil (LEC), yang berlangsung di São Paulo. Agen Khusus Rick Simpson, yang memimpin departemen baru yang berbasis di Miami yang didedikasikan khusus untuk masalah anti-korupsi, dan David Brassanini, Atase Hukum FBI di Brasil, menggambarkan kegiatan FBI di Amerika Latin. Acara ini merupakan kesempatan unik untuk mendapatkan informasi langsung dari FBI tentang kegiatan dan prioritasnya di wilayah ini. Para agen menyoroti poin-poin berikut:

Prioritas Amerika Latin. Departemen baru yang didedikasikan khusus untuk urusan anti-korupsi, yang berbasis di Miami, menunjukkan fokus khusus pada wilayah ini. Agennya menangani sejumlah besar kasus yang melibatkan Amerika Latin, banyak di antaranya memiliki hubungan dengan wilayah Miami. Departemen yang didedikasikan untuk topik ini akan memungkinkan FBI untuk memperluas cakupan kasus di wilayah tersebut, yang akan mengarah pada lebih banyak investigasi FCPA yang melibatkan Amerika Latin. Para agen menyebut Brasil, Meksiko, dan Kolombia sebagai tiga prioritas dalam kegiatan investigasi FBI.

Analisis rinci individu dan perusahaan di Amerika Latin. Jika relevan dengan AS, FBI akan menyelidiki seluruh skema, termasuk konspirasi apa pun yang mungkin melibatkan perusahaan global dan karyawannya, serta individu dan entitas non-AS.

Lebih dari sekedar korupsi. Sementara departemen khusus Miami berfokus pada korupsi, FBI tetap tertarik pada banyak bentuk pelanggaran korporasi lainnya. Para agen menyebutkan kleptokrasi, pencucian uang dan pelanggaran aturan yang berhubungan dengan merger (anti percaya) di antara contoh lainnya.

Kelancaran budaya. Tim FBI di Amerika Latin termasuk para profesional yang mengetahui wilayah tersebut, berbicara bahasa lokal, dan mengetahui bagaimana bisnis sebenarnya dilakukan. Nuansa budaya diturunkan kepada agen FBI dalam sesi pelatihan berkala. Selain itu, agen-agen ini menjadi lebih mengenal kebiasaan setempat dengan menghabiskan waktu yang signifikan di wilayah tersebut.

Kerja sama yang intens dengan negara-negara Amerika Latin. FBI memiliki hubungan yang baik dengan lembaga investigasi di seluruh wilayah. Agen menyebutkan Kolombia, Peru, Chili dan Meksiko sebagai contoh, menekankan Brasil, di mana kerjasama tersebut digambarkan sebagai cair, transparan dan terintegrasi dengan baik. Agen-agen ini secara teratur berpartisipasi dalam konferensi regional di mana mereka berkoordinasi dengan rekan-rekan mereka di negara-negara Amerika Latin lainnya.

Pendapat yang diungkapkan dalam posting ini adalah milik penulis dan belum tentu sama dengan pendapat orang lain, termasuk entitas di mana penulis adalah peserta, pemberi kerja mereka, kontributor blog lain, FCPAmericas dan sponsor mereka. Informasi di blog FCPAméricas hanya untuk tujuan informasi dan dimaksudkan untuk diskusi publik. Informasi ini tidak dimaksudkan untuk memberikan nasihat hukum kepada pembacanya dan tidak menciptakan hubungan pengacara-klien. Blog ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan atau mempromosikan kualitas layanan hukum. FCPAméricas mendorong pembacanya untuk mencari pengacara yang memenuhi syarat untuk konsultasi tentang anti-korupsi atau masalah hukum lainnya. FCPAméricas mengizinkan tautan, posting, distribusi, atau referensi ke artikel ini untuk tujuan apa pun yang sah, asalkan kredit diberikan kepada penulis dan FCPAméricas LLC.

© 2019 FCPAmericas, LLC

Kategori: Penegakan Hukum, Brasil, FCPA, Portugis

KomentarKomentar | Cetak Postingan Ini Cetak Postingan Ini
|

Tinggalkan komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

togel malam ini merupakan sebuah situs yang memberitakan pengeluaran sgp hari ini live tercepat 2021. Para pemain togel singapore pools sanggup dengan mudah beroleh keluaran sgp prize live draw disini. Kami berdedikasi penuh didalam menghadirkan kemudahan untuk para pembaca sekalian. Dengan hadirnya data sgp master 2021 terlengkap ini, para bettor dapat bersuka cita. Pasalnya di jaman saat ini ini udah terlalu sulit untuk menemukan website keluaran sgp hari ini bersama angka pengeluaran singapore sah.