Fokus Baru pada Pemeriksaan Pencucian Mobil
totosgp

Fokus Baru pada Pemeriksaan Pencucian Mobil

Penulis: Penulis Tamu

Fokus Baru pada Pemeriksaan Pencucian MobilPos tamu ini dari Victoria Arcos dan Fernanda Martins, pengacara anti korupsi di KLA Koury Lopes Advogados di Brasil.

Upaya antikorupsi Brasil memiliki fokus baru – pencucian uang oleh bank. Ini adalah target baru dan terkait langsung dengan aktivitas gelap dan skema korupsi besar-besaran yang telah diselidiki selama beberapa tahun terakhir.

Misalnya, pada tanggal 8 Mei 2019, surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk 3 eksekutif Banco Paulista SA yang diduga terlibat dengan pencucian uang yang diatur untuk konglomerat konstruksi Odebrecht SA Para eksekutif tersebut diduga terlibat dengan kontrak fiktif yang disajikan oleh bank sebagai dokumentasi pendukung untuk transfer kawat sehubungan dengan Divisi Operasi Terstruktur Odebrecht, juga dikenal sebagai “departemen penyuapan”.

Desas-desus telah beredar bahwa fase baru penyelidikan akan fokus pada lembaga keuangan dan perbankan, bahwa beberapa klaim telah membantu mencuci jutaan reais sehubungan dengan skema suap. Patut dicatat bahwa fase baru ini berada di bawah tanggung jawab hakim ketua yang baru, Luis Antônio Bonati (pengganti Menteri Kehakiman Sérgio Moro saat ini).

Informasi yang tersedia untuk umum yang disediakan oleh Polisi Federal Brasil menunjukkan bahwa babak baru Pencucian Mobil ini memerlukan partisipasi 170 petugas polisi federal untuk melakukan 41 penggerebekan fajar di 35 lokasi berbeda di kota São Paulo, Rio de Janeiro, dan Porto Alegre.

Berdasarkan investigasi Cuci Mobil, sekitar BRL 48 juta akan dicuci antara tahun 2009 dan 2015 oleh Banco Paulista SA dengan modus operasi serupa dengan yang telah disaksikan: penggunaan rekening bank di luar negeri; kontrak yang diduga palsu; penggunaan broker, perusahaan cangkang dan entitas lepas pantai. Tambahan pinjaman sebesar 280 juta BRL oleh bank untuk perusahaan cangkang juga dilaporkan sedang diselidiki.

Sehubungan dengan penggunaan bank luar negeri, Odebrecht akan menyimpan nilai dalam rekening di Meinl Bank, di Karibia, yang kemudian ditarik oleh pialang dan dikirimkan ke Banco Paulista SA secara tunai. Banco Paulista SA selanjutnya akan menandatangani kontrak dengan perusahaan konsultan milik mitra Meinl Bank. Agen konsultan ini diduga tidak memiliki karyawan, dan 99% pendapatan mereka dikatakan terkait dengan Banco Paulista SA

Departemen teknis Bank Sentral Brasil juga dikatakan sedang menyelidiki tuduhan bahwa Banco Paulista SA melakukan 401 pembayaran kepada kolaborator untuk layanan yang tidak pernah diberikan.

Enam mitra Bank Meinl telah menjadi kolaborator dan memberikan informasi kepada pihak berwenang Brasil.

Para eksekutif Banco Paulista SA dibebaskan pada 12 Juni 2019, di bawah tindakan perlindungan, termasuk pembayaran uang jaminan, pelepasan paspor, dan larangan meninggalkan negara itu.

Ketidakpastian membayangi fase baru ini. Itu mungkin bisa menghasilkan penyelidikan dan tindakan seluas yang berasal dari Penyelidikan Cuci Mobil. Pemicunya telah ditembakkan, tetapi bab-bab selanjutnya masih belum jelas.

Pendapat yang diungkapkan dalam posting ini adalah pendapat penulis dalam kapasitasnya masing-masing dan tidak selalu mewakili pandangan orang lain, termasuk entitas yang berafiliasi dengan penulis, pemberi kerja penulis, kontributor lain, FCPAméricas, atau pengiklannya. Informasi di blog FCPAméricas dimaksudkan untuk diskusi publik dan tujuan pendidikan saja. Ini tidak dimaksudkan untuk memberikan nasihat hukum kepada pembacanya dan tidak menciptakan hubungan pengacara-klien. Itu tidak berusaha untuk menggambarkan atau menyampaikan kualitas layanan hukum. FCPAméricas mendorong pembaca untuk mencari penasihat hukum yang memenuhi syarat mengenai undang-undang anti-korupsi atau masalah hukum lainnya. FCPAméricas memberikan izin untuk menautkan, memposting, mendistribusikan, atau merujuk artikel ini untuk tujuan apa pun yang sah, asalkan atribusi dibuat untuk penulis dan FCPAméricas LLC.

© 2019 FCPAmericas, LLC

Kategori: Anti Pencucian Uang, Brasil, Penegakan Hukum, Inggris, FCPA

KomentarKomentar | Cetak Postingan Ini Cetak Postingan Ini
|

Tinggalkan komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

macau prize merupakan sebuah website yang menginformasikan pengeluaran sgp hari ini live tercepat 2021. Para pemain togel singapore pools dapat bersama enteng memperoleh keluaran sgp prize live draw disini. Kami berdedikasi penuh dalam menghadirkan kemudahan untuk para pembaca sekalian. Dengan kehadiran information sgp master 2021 terlengkap ini, para bettor dapat bersuka cita. Pasalnya di masa saat ini ini udah benar-benar sukar untuk mendapatkan web site keluaran sgp hari ini dengan angka pengeluaran singapore sah.