Pendekatan baru dalam Operasi “Cuci Mobil”
Uncategorized

Pendekatan baru dalam Operasi “Cuci Mobil”

Penulis: Penulis Tamu

Pendekatan baru dalam Operasi “Cuci Mobil”Versi asli dari posting blog ini ditulis dalam bahasa Inggris. Terjemahan tidak dilakukan oleh penulis. Publikasi ini ditulis oleh Victoria Arcos dan Fernanda Martins, pengacara dari Kawasan Antikorupsi KLA-Koury Lopes Advogados di Brasil.

Upaya antikorupsi di Brasil memiliki fokus baru – pencucian uang oleh bank. Ini adalah target baru dan terkait langsung dengan aktivitas gelap dan skema korupsi ekstensif yang telah diselidiki dalam beberapa tahun terakhir.

Misalnya, pada 8 Mei 2019, polisi Brasil menerbitkan surat perintah penangkapan untuk tiga eksekutif Banco Paulista SA, yang diduga terlibat dalam pencucian uang yang diatur untuk pembangunan konglomerat Odebrecht SA. Para eksekutif tersebut diduga terlibat dalam kontrak fiktif yang diajukan oleh bank sebagai dokumentasi pendukung untuk transfer kawat terkait ke Divisi Operasi Terstruktur Odebrecht, juga dikenal sebagai “departemen penyuapan”.

Desas-desus beredar bahwa fase baru penyelidikan akan fokus pada perbankan dan lembaga keuangan, yang menurut beberapa orang membantu dalam pencucian jutaan reais terkait dengan skema suap. Perlu dicatat bahwa tahap baru penyelidikan ini berada di bawah tanggung jawab hakim ketua baru, Luis Antônio Bonati (pengganti Menteri Kehakiman Sérgio Moro saat ini.)

Informasi yang tersedia untuk umum yang disediakan oleh Polisi Federal Brasil menunjukkan bahwa babak baru Operasi “Pencucian Mobil” ini memerlukan partisipasi 170 petugas polisi federal resmi untuk melakukan 41 penggerebekan di 35 lokasi berbeda di kota São Paulo, Rio de Janeiro dan Porto Alegre.

Setelah investigasi Operasi “Pencucian Mobil”, sekitar 48 juta BRL akan dicuci antara tahun 2009 dan 2015 oleh Banco Paulista SA di bawah modus operasi serupa dengan yang telah disaksikan: menggunakan rekening bank di luar negeri; kontrak yang diduga palsu; beralih ke broker, perusahaan fiktif dan entitas di luar negeri. Penyelidikan juga melaporkan pinjaman tambahan R$28 juta dari bank kepada perusahaan cangkang.

Mengenai penggunaan bank di luar negeri, Odebrecht menyimpan sekuritas di rekening Bank Meinl di Karibia, yang kemudian ditarik oleh pialang dan dikirim ke Banco Paulista SA secara tunai. Banco Paulista SA kemudian mengadakan kontrak dengan perusahaan konsultan milik Meinl Bank. Agen konsultan ini diduga tidak memiliki karyawan dan 99% dari pendapatan mereka dikaitkan dengan Banco Paulista SA

Departemen teknis Bank Sentral Brasil juga menyelidiki tuduhan bahwa Banco Paulista SA telah melakukan 401 pembayaran kepada karyawan untuk layanan yang tidak pernah diberikan.

Enam mitra Bank Meinl telah menjadi kolaborator dan memberikan informasi kepada pihak berwenang Brasil. Para eksekutif Banco Paulista SA dibebaskan pada 12 Juni 2019 di bawah tindakan perlindungan, termasuk pembayaran obligasi, pengiriman paspor mereka, dan larangan meninggalkan negara itu.

Ketidakpastian membayangi fase baru ini. Ini mungkin dapat mengakibatkan penyelidikan dan tindakan seluas yang berasal dari Operasi “Pencucian Mobil”. Pemicunya sudah dirilis. Tapi chapter selanjutnya masih belum jelas.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah pandangan penulis, dalam kapasitas pribadi, dan tidak selalu mewakili pandangan orang lain, termasuk entitas yang berafiliasi dengan penulis, pemberi kerja, kontributor lain, FCPAméricas, atau pengiklannya. Informasi di blog FCPAméricas ditujukan untuk debat publik hanya untuk tujuan pendidikan. Ini tidak dimaksudkan untuk memberikan nasihat hukum kepada pembaca dan tidak menciptakan hubungan pengacara-klien. Ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan atau menyampaikan kualitas layanan hukum. FCPAméricas mendorong pembacanya untuk mencari nasihat hukum yang memenuhi syarat mengenai undang-undang anti-korupsi atau masalah hukum lainnya. FCPAméricas memberikan izin untuk menautkan, menerbitkan, mendistribusikan, atau merujuk ke artikel ini untuk tujuan yang sah, selama penulisnya dan hubungannya dengan FCPAméricas LLC ditunjukkan.

© 2019 FCPAmericas, LLC

Kategori: Brasil, Spanyol, FCPA, Penegakan Hukum, Pencucian Uang

KomentarKomentar | Cetak Postingan Ini Cetak Postingan Ini
|

Tinggalkan komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

sydney prize merupakan sebuah web yang memberitakan pengeluaran sgp hari ini live tercepat 2021. Para pemain togel singapore pools bisa dengan enteng memperoleh keluaran sgp prize live draw disini. Kami berdedikasi penuh didalam menghadirkan kemudahan untuk para pembaca sekalian. Dengan kehadiran information sgp master 2021 terlengkap ini, para bettor akan bersuka cita. Pasalnya di era saat ini ini udah terlalu sulit untuk mendapatkan situs keluaran sgp hari ini bersama angka pengeluaran singapore sah.