Skuad Anti-Korupsi FBI yang Baru Berbasis di Miami Menyoroti Fokus Penegakan di Amerika Latin
Uncategorized

Skuad Anti-Korupsi FBI yang Baru Berbasis di Miami Menyoroti Fokus Penegakan di Amerika Latin

Penulis: Penulis Tamu

Skuad Anti-Korupsi FBI yang Baru Berbasis di Miami Menyoroti Fokus Penegakan di Amerika LatinItu Versi asli dari posting blog ini ditulis dalam bahasa Inggris. Terjemahan tidak dilakukan oleh penulis. Postingan ini ditulis oleh Dawn E. Murphy-Johnsonseorang pengacara di Miller & Chevalier di Washington, DC.

Biro Investigasi Federal (FBI) telah mengerahkan pasukan anti-korupsi baru ke kantornya di Miami untuk menyelidiki korupsi asing di “Kota Ajaib” dan Amerika Selatan. Gugus tugas ini, yang dikenal sebagai International Corruption Squad (ICS), mencerminkan tim FBI serupa yang beroperasi di New York, Los Angeles, dan Washington, DC. Gugus tugas ini akan bekerja sama dengan Bagian Penipuan dan Pencucian Uang dan Perampasan Aset dari Departemen AS Keadilan (DOJ). Menurut FBI, empat regu “memungkinkan kami untuk fokus pada masalah korupsi internasional tanpa menguras sumber daya di lapangan.”

Pembentukan ICS Miami datang pada saat meningkatnya keterlibatan AS di Amerika Latin. DOJ dan Securities and Exchange Commission (SEC) baru-baru ini menyelesaikan tuntutan berdasarkan FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) dengan perusahaan minyak dan gas Brasil, Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) mengenai skema suap di mana eksekutif perusahaan membagikan jutaan, jika bukan miliaran dolar suap kepada politisi dan partai politik Brasil. Baru-baru ini, perusahaan energi Brasil, Centrais Elétricas Brasileiras SA (Eletrobras), juga menyelesaikan masalah dengan SEC untuk menyelesaikan tuduhan terkait partisipasi mantan pejabat Eletronuklear (di mana Eletrobras memiliki 99% saham) dalam skema penawaran curang dengan pembangunan pabrik. pembangkit listrik tenaga nuklir. Beberapa perusahaan AS juga telah terjebak dalam penyelidikan tersebut. Sementara itu, DOJ menuduh pemilik jaringan berita Venezuela senilai miliaran dolar, Globovision, menyuap pejabat Venezuela sebagai bagian dari skema pertukaran mata uang, dan lebih dari selusin orang lainnya menghadapi tuntutan federal karena menyuap perusahaan tersebut. Venezuela SA (PDVSA).

Chris Cestaro, wakil kepala Unit FCPA DOJ, menyoroti langkah-langkah ini pada Maret 2019, pada konferensi FCPA di Mexico City. Dia menyatakan bahwa baik DOJ dan FBI “terus menginvestasikan sumber daya di ruang anti-korupsi.” Meskipun penegakan FCPA tetap relatif stabil, investigasi paralel dengan otoritas penegak hukum asing telah mengubah cara Unit FCPA bekerja dengan mengizinkan otoritas dari yurisdiksi yang berbeda untuk bertukar informasi – sebuah kolaborasi yang bertindak sebagai “pengganda kekuatan”.

Cestaro juga mengatakan bahwa pembentukan ICS Miami menunjukkan dedikasi yang berkelanjutan dari pihak berwenang AS untuk jenis kasus yang melibatkan Amerika Latin ini. Secara khusus, Cestaro menambahkan bahwa hal itu menunjukkan bahwa sumber daya untuk penegakan FCPA tidak berkurang. Dia mencatat bahwa Miami adalah tempat alami untuk mendirikan ICS karena tingginya tingkat pencucian uang di sektor real estat dan perbankan kota.

Komentar Cestaro menggemakan sentimen yang diungkapkan dalam laporan berita yang menggambarkan pola “penjahat kerah putih menyuap pejabat publik asing dan kemudian mencuci hasilnya melalui pembelian real estat lokal atau kapal mewah.” Menurut beberapa orang, sumber daya FBI telah lama dialihkan untuk pekerjaan kontraterorisme, membuat badan tersebut tidak dapat menyelidiki hubungan Florida Selatan dengan korupsi di Amerika Latin. Penciptaan ICS Miami baru menunjukkan bahwa keadaan itu akan berubah, semoga secara drastis.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah pandangan penulis, dalam kapasitas pribadi, dan tidak selalu mewakili pandangan orang lain, termasuk entitas yang berafiliasi dengan penulis, pemberi kerja, kontributor lain, FCPAméricas, atau pengiklannya. Informasi di blog FCPAméricas ditujukan untuk debat publik hanya untuk tujuan pendidikan. Ini tidak dimaksudkan untuk memberikan nasihat hukum kepada pembaca dan tidak menciptakan hubungan pengacara-klien. Ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan atau menyampaikan kualitas layanan hukum. FCPAméricas mendorong pembacanya untuk mencari nasihat hukum yang memenuhi syarat mengenai undang-undang anti-korupsi atau masalah hukum lainnya. FCPAméricas memberikan izin untuk menautkan, menerbitkan, mendistribusikan, atau merujuk ke artikel ini untuk tujuan yang sah, selama penulisnya dan hubungannya dengan FCPAméricas LLC ditunjukkan.

© 2019 FCPAmericas, LLC

Kategori: Spanyol, FCPA, Penegakan Hukum, Pencucian Uang

KomentarKomentar | Cetak Postingan Ini Cetak Postingan Ini
|

Tinggalkan komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

pengeluaran toto sgp merupakan sebuah situs yang memberitakan pengeluaran sgp hari ini live tercepat 2021. Para pemain togel singapore pools mampu dengan gampang mendapatkan keluaran sgp prize live draw disini. Kami berdedikasi penuh di dalam menghadirkan kemudahan untuk para pembaca sekalian. Dengan hadirnya knowledge sgp master 2021 terlengkap ini, para bettor bakal bersuka cita. Pasalnya di era sekarang ini udah sangat susah untuk menemukan web site keluaran sgp hari ini dengan angka pengeluaran singapore sah.